资料来源：Procuratorial Day -Sun 凭借其流动性和无法识别的国际礼品卡，在中国有一个特定的市场。一些罪犯对这个“蛋糕”发表了看法 - 礼品卡交易隐藏外汇犯罪 随着数字经济和跨境消费的迅速发展，国际礼品卡已成为许多人，因为他们的跨境和流动性，每天为许多人提供充电游戏和购物的首选选择，并继续在国内互联网上流行。但是，由于匿名国际礼品卡的特征，罪犯还使用国际礼品卡来出售汇率差异。 2024年9月，Xinmi Cityhenan省的检察官持有非法转售国际礼品卡的案件，以根据法律获得汇率差异。法院提出公众迫害后，e法院惩罚了20名被告人，最高七年零六个月监禁，以限制非法业务行动的五个月，每项行动都受到惩罚。在宣布判决的第一个例子后，上述所有被告都提出上诉。今年2月，郑州中级人民法院第二次决定拒绝上诉并提出原始判决。 使用国际礼品卡作为媒体仲裁 2022年4月，周，郑，卢和李在郑州市的Hui Nation District建立了一家网络技术公司（以下称为“互联网公司”），并开设了一个家庭电子商务部门，以销售一个面部面具，装饰性绘画和在线产品上的其他产品，但在线上销售了众多的企业，该公司的活动是与该公司有关的，该公司的活动是与该公司有关的，该公司的活动是与该公司有关的，该公司的活动是与该公司有关的，该公司的企业是与该公司有关的。代表国际礼品卡。建立互联网之后Pany，Zhou和其他人招募了大量推销员，并在卡业务部门建立了两组A和B。四人说，LU负责卡贸易部门的A组和公司的财务状况，周将负责卡贸易部的B组，郑将负责该业务，Li将负责物流。 那么，公司到底如何运行？周和其他人通过跨境聊天软件搜索了国外持有礼品卡（通常称为“ Xiao hei”）的人，他们获得了购买卡的薪水，然后将购买的国际礼品卡出售给国内卡收集者。在此过程中，周和其他人使用国际礼品卡作为媒体仲裁，并通过降低购买价格来非法获得奈拉（尼日利亚法定货币），美元和INM之间的汇率差异。 2022年5月，Lu Mou通过介绍Zheng了解了一家在线公司的商业模式谅解备忘录并成立了一家贸易公司（因此，从称为“贸易公司”），共享公司网络和流动网络的来源，并以同一模型进行国际礼品卡业务进行销售。 2023年10月，卢（Lu）介绍了周（Zhou）参加并成立了一个团队工作室，以执行negothis是Xinmi City的一栋办公楼。此时，已经建立了一个非法出售国际礼品卡的20人，其中包括在线公司，贸易公司及其工作室。 避免管理，最后揭示了 2024年3月，新米市政公共安全局收到了其上级的标志，提醒该地区的一个人非法从事国外的商业，并报告了该案。逮捕后，周和其他人辩称他们的行为不是非法的，他们购买的国际礼品卡已固定到元人民币，也不参与外交交流。 面对周的辩护和其他人，公共安全机器人抓住并审查了案件中涉及的手机聊天记录，并获得了蜘蛛的丝绸。聊天记录中的数字。从这里可以看出，周和其他人知道，外汇交易应在银行和其他州规定的贸易领域进行，但他们仍在避免政府并聘请主观意图犯罪。 随后，公共安全机器人比较了周的资本流和其他人，发现它们的资本流程很复杂，异常情况，例如混合多种付款方式和内部和外部通常很快，并且有一个许多可疑的人要付费在国外教。警察通过收集证据和分析电子数据，询问并获取案件中涉及的其他帐户，逐渐改善了证据链。面对详细的证据，周和其他人解释了犯罪过程。 那么，如何在周情况下计算该值？公共安全的公共安全记录和资本流记录，比较在海外平台上出售的汇率的差异与国内RMB的交换率交换，计算仲裁量以及获得银行帐户和第三派对支付平台的流量，研究进入和消失的资金的频率，以及餐和餐点，饮食和进餐。GA。事件发生时，在线公司的非法业务数量为5,372万元，而贸易公司有大量的业务SS为958万元。两家公司在汇率上的差异上获得了超过700万元人民币。 肯定会根据法律维护财务秩序 2024年7月，该案被转移到新米市采购中进行审查和迫害。 “案件涉及的国际礼品卡上的遗产前价值是用美元计价的。从表面上看，该卡已交换，但实际上，这是通过购买和出售卡来寻找经济利益来汇率差额的行动。”检察官说，管理国际礼品卡本质上是一张客观的商业预付费卡。根据第3条，外汇管理法规的第2项“支付金钱或付款工具的外国凭证”必须被确认为外汇。根据“对最高人民法院的解释和最高人民在几个问题上进行的解释如果非法付款和和解业务和非法外汇交易的非法活动在处理刑事案件中的适用”，如果非法外汇交易是违反国家法规的违反国家法规的违反国家法规的，例如撤销外汇或伪造的外汇，破坏金融市场的命令，将处境严重和惩罚性，他们被判处犯罪行为22属于犯罪行动，以犯罪行为22，涉嫌犯罪行为。 2024年9月，新米市采购方对周和其他20人提起诉讼，以涉嫌非法业务运营。同年12月，新米市法院首次裁量酌处，有20名被告因固定监禁从七年零六个月到五个月的限制而受到惩罚，每人都受到了惩罚。宣布判决后，被告提出上诉。今年2月，ZheNGZHOU中级人民法院第二次决定拒绝上诉并提出原始判决。 “未经批准未经批准的外交交易的个人将对我国的金融交流产生负面影响。金钱又是许多危机，例如经济失衡，技术失衡，技术洛普尔和缺乏行政。衍生犯罪的溢出影响对中国经济安全产生了重大挑战。分析和判断，加强与公共安全，外汇机制以及信息共享机制以及一致的信息，清洁和直立的市场环境的制造和合作的收缩。 进一步阅读 重新制作国际礼品卡以生成犯罪行业的连锁店 国际礼品卡参考预付费存储的价值卡由Voverseas企业或金融机构发行。它们通常以虚拟（电子卡）或物理卡的形式存在。用户可以通过该卡上的预动作价值购买特定的商品或服务。出售国际礼品卡的罪行具有三个特征：首先，它是高度隐藏的，并具有清晰的跨境物业。犯罪分子使用VPN技术打破网络管理并开发了与国内外连接的非法交易平台，这对于监管机构而言，这很难监视来源。其次，付款方式很复杂，资本链被隐藏，并且通常涉及许多付款工具，形成相对复杂的资本流网络；第三，组织很紧，工作很明确。 NAS表示，犯罪是由完整的工业连锁店形成的，涉及许多链接和专业人员。 国际礼品卡的非法交易链始于获得流量的“资源”以及除法律购买之外，犯罪分子还可以通过非法行为（例如窃取海外信用卡和窃取电子商务平台帐户）来发展“低成本和高回报”的原始积累。在下游，国际礼品卡还用于经济犯罪，例如发布不正确的发票和预防税收。无论如何，犯罪分子将使用国际礼品卡作为洗钱的“无形工具”，当消费者使用礼品卡输入信息到钥匙等交易时，也会参与电信欺诈。 （Wang Rui，Zhang Shengli，Wei Huifang） 资料来源：Procuratorial Day -Sun （负责编辑：Ye Jing） 神性：中国净资金已印刷本文以提供其他信息，并不代表本网站的观点和立场。本文的内容仅供参考，并且不会产生投资建议。投资者以此为基础行事WN风险。